ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗМИП

Спазването на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) е задължение за редица физически и юридически лица. Неспазването на законовите изисквания може да доведе до административни санкции и неблагоприятни последици за дейността на Вашата дейност.

В PK CONSULT PARTNERS.BG предоставяме професионално съдействие при изготвянето и актуализирането на вътрешни правила, документация и процедури, необходими за изпълнение на задълженията по ЗМИП, съобразени със спецификата на Вашата дейност.

Кои лица имат задължения по ЗМИП?

Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) предвижда задължения за редица физически и юридически лица, включително и не само (вж. чл. 4 ЗМИП):
✔ Посредници при сделки с недвижими имоти
✔ Счетоводни предприятия
✔ Адвокати и нотариуси в предвидените от закона случаи
✔ Данъчни консултанти
✔ Търговци, извършващи определени сделки
✔ Други задължени лица съгласно ЗМИП

С КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ?

✔ Изготвяне на вътрешни правила по ЗМИП

Разработваме вътрешни правила, съобразени със законовите изисквания и особеностите на Вашата дейност.

✔ Изготвяне на необходимата документация

Подготвяме всички необходими документи, декларации, заповеди и образци, необходими за изпълнение на задълженията по ЗМИП.

✔ Актуализиране на съществуващи правила и документи

Преглеждаме и актуализираме вече изготвената документация при промени в нормативната уредба или дейността на организацията.

✔ Оценка на риска

Съдействаме при изготвянето на оценка на риска съобразно спецификата на дейността и законовите изисквания.

✔ Консултации относно прилагането на ЗМИП

Предоставяме практически насоки относно изпълнението на законовите задължения и правилното прилагане на вътрешните процедури.

✔ Подготовка за проверки от компетентните органи

Оказваме съдействие за организиране и поддържане на документацията с цел готовност при извършване на проверки.

✔ Обучения относно правилното приложение на правилата на ЗМИП

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ PK CONSULT PARTNERS.BG?

Професионален подход към нормативното съответствие.

Спазването на изискванията на ЗМИП не е просто законово задължение, а важен елемент от доброто управление на всяка организация. Нашата цел е да Ви помогнем да изградите ясни, работещи и съобразени със закона вътрешни правила и процедури.

✔ Индивидуален подход

✔ Документация, съобразена с дейността на клиента

✔ Практически решения

✔ Актуалност спрямо нормативните изисквания

✔ Професионално отношение и конфиденциалност


Нуждаете се от съдействие по ЗМИП?

Свържете се с нас, за да обсъдим спецификата на Вашата дейност и да Ви предложим решение,съобразено със законовите изисквания и индивидуалните нужди на Вашата организация.